THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị Hồng Hà trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
1 - Địa điểm: Nhà khách Chính Phủ 37 Hùng Vương – Hội trường 2B Cổng số 10 đường Chu Văn An.
2 - Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 29/5/2010 (Thứ bẩy)
3 - Nội dung làm việc:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.
- Báo cáo của BKS về công tác quản trị Công ty.
- Phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2009; tỷ lệ trích lập các quỹ; lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2010.
- Sửa đổi một số điểm của Điều lệ hoạt động Công ty.
Quý vị cổ đông vui lòng download các báo cáo của cuộc họp tại mục Các báo cáo phía dưới.
4 – Các báo cáo:
- Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
- Giấy ủy quyền
- Chương trình Đại hội cổ đông năm 2010
- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2010
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch năm 2010.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Tờ trình Đại hội cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
* Ghi chú:
1. Đề nghị Quý cổ đông dự họp mang theo CMT nhân dân (bản gốc) và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền và Thông báo cho Ban Tổ chức trước 17 giờ 00 phút ngày 27/05/2010 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và PT Đô thị Hồng Hà - Tầng 1 và 2 Nhà N03 Khu đô thị mới Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Điện thoại: 04.62811665 – Fax: 04.62811665
2. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty: http://www.honghacc.com.vn
|